El ministro de Interior y Justicia, Tareck El Aissami, informó este martes al país sobre el desmantelamiento de una Red Internacional de Legitimación de Capitales provenientes del narcotráfico.
El Aissami denunció que empresa de legitimación de capitales es la principal contratista de la gobernación de Nueva Esparta. Aseguró que el modus operandi de la red internacional de legitimación de capitales era solicitar cheques de gerencia y que operaban personas y empresas vinculadas a la opositora Mesa de la Unidad Democrática.
“Tenemos evidencias de transacciones internacionales a través de la banca asiática y de Estados Unidos”, dijo. También informó que hay cinco detenidos por la vinculación con la Red Internacional de Legitimación de capitales y que se está realizando un rastreo financiero para determinar la cantidad de dinero legitimado.
Por último el ministro expresó que las investigaciones continuarán y que cuando se recaben más pruebas informarán al país.